15.06.2018 На Вінниччині організатор та виконавець конвертаційного центру постане перед судомПрокуратурою Вінницької області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох фігурантів, які організували та керували роботою конвертаційного центру за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України. Реально діючі, підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фіктивних фірм, за нібито придбані товари або послуги. Після цього, грошові коши знімалася готівкою через каси банків учасниками центру під виглядом закупки неіснуючого товару. Надалі, проконвертовані гроші, за винятком 10-11%, які слугували "винагородою" за надання незаконних послуг, разом з підробленими первинними документами, передавалася посадовим особам підприємств реального сектору економіки. Під час досудового слідства, з метою застосування спецконфіскації, на майно обвинувачених накладено арешт на суму більше 2-х млн гривень |
кількість переглядів: 2446
|