15.06.2018 На Вінниччині припинено діяльність ще одного конвертаційного центру (фото)В рамках розслідування кримінального провадження, встановлено групу осіб, які, діючи за попередньою змовою, упродовж 2016-2018 років, надавали послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки Київської, Житомирської та Вінницької областей з мінімізації податків. З метою прикриття незаконної діяльності групою осіб створено (придбано) ряд суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувались для документального відображення реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам, якими в подальшому формувався фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість. Крім того, обготівкування коштів проводилось шляхом використання реквізитів фізичних осіб підприємців. Протягом 2016 – 2018 років загальна сума проконвертованих коштів склала понад 180 млн грн. За результатами санкціонованих обшуків, у проведенні яких було задіяно 3 мобільні слідчо-оперативні групи, вилучено печатки 3-х фіктивних підприємств та «чорну» бухгалтерію. На даний час проводяться слідчі дії щодо учасників «конвертаційного» центру з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.
|
кількість переглядів: 2475
|