Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
15.06.2018

На Вінниччині припинено діяльність ще одного конвертаційного центру (фото)

В рамках розслідування кримінального провадження, встановлено групу осіб, які, діючи за попередньою змовою, упродовж 2016-2018 років, надавали послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки Київської, Житомирської та Вінницької областей з мінімізації податків.

З метою прикриття незаконної діяльності групою осіб створено (придбано) ряд суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувались для документального відображення реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам, якими в подальшому формувався фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість.

Крім того, обготівкування коштів проводилось шляхом використання реквізитів фізичних осіб підприємців.

Протягом 2016 – 2018 років загальна сума проконвертованих коштів склала понад 180 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, у проведенні яких було задіяно 3 мобільні слідчо-оперативні групи, вилучено печатки 3-х фіктивних підприємств та «чорну» бухгалтерію.

На даний час проводяться слідчі дії щодо учасників «конвертаційного» центру з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.  

 
Прес-служба прокуратури Вінницької області

 

кількість переглядів: 2475